BLOG ANTI-CORRUPCIÓN | Vinculan a proceso al empresario Luis “V” por Estafa Maestra.

Vinculan a proceso al empresario Luis “V” por Estafa Maestra.

2020-11-16

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (respecto a los que no tienen funciones de dirección) y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir.

De acuerdo a diversas investigaciones Luis "V", probablemente recibió dinero público, en su carácter de socio de una empresa, motivo de este proceso jurídico que lo llevó  a ser vinculado.

Previamente el 31 de octubre de 2020, el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra de Luis "V",  por los delitos referidos, misma que fue cumplimentada en Monterrey, Nuevo León, el 08 de noviembre de este año, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

El 14 de noviembre de 2020, en continuación de audiencia inicial celebrada a través de videoconferencia, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, resolvió vincularlo a proceso por los delitos citados anteriormente, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Quedó recluido en el CEFERESO “1”, con sede en el Estado de México “Altiplano”. Se otorgó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria.

Fuente: FGR

ETIQUETAS

ENTRADAS RELACIONADAS

¿Con qué se combate la corrupción en el gobierno de AMLO?

En tiempos en los que la corrupción está al centro del debate, existe el peligro de que su combate quede en el mero discurso. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública ha sido...

Las discrepancias en el cálculo de la cancelación del NAIM ¿Un error o un “error”?

  Por Andrea Gutiérrez - DLM    El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cometió “errores básicos de contabilidad financiera”, ya que al menos 75% del monto reportado por...